Finanziamenti Illeciti

Finanziamenti Illeciti

contrasto al riciclaggio e al terrorismo finanziario: normative ed attuazioni delle direttive in ambito nazionale e UE

Edizioni Accademiche Italiane ( 15.03.2021 )

€ 54,90

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Nel corso degli anni la legge antiriciclaggio è stata ampliata a tal punto da divenire una materia articolata e complessa, che connette trasversalmente vari ambiti del nostro sistema: economico, legislativo e sociale. Sebbene sia le organizzazioni criminali che quelle terroristiche ostentano una spiccata capacità di rinnovarsi, adattandosi alle ultime prospettive normative ed operative, è proprio la sinergia delle azioni messe a punto dalle istituzioni in tutti questi ambiti, che hanno permesso la repressione, la prevenzione ed il controllo vadano di pari passo.Prevenzione e repressione sono alla base del sistema antiriciclaggio e antiterrorismo: si rende dunque necessario un costante coordinamento degli organi legislativi, giudiziari e di controllo.La lotta al riciclaggio di denaro è indispensabile a livello mondiale, in quanto è importante garantire un sistema economico basato sulla legalità e la trasparenza delle istituzioni, della comunità civile e di tutti i suoi membri. È interessante infine evidenziare come la normativa antiriciclaggio si sia rivelata uno strumento capace di smascherare evasioni e altri reati fiscali.

dettaglio del libro:

ISBN-13:

978-620-0-83946-6

ISBN-10:

6200839468

EAN:

9786200839466

lingua del libro:

Italiano

By (author) :

Maria Chiara Nevola

Numero delle pagine:

80

Pubblicato il:

15.03.2021

Categoria:

International economy