Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Dagli inizi all'alba della IV Direttiva Europea

Edizioni Accademiche Italiane ( 12.06.2015 )

€ 49,90

Ordini su MoreBooks!

Un’operazione sospetta è un’operazione di natura finanziaria che induce a ritenere che le somme utilizzate possano essere di provenienza illecita. Per questo motivo, questa genere di operazioni, sono state da sempre legate al fenomeno del riciclaggio del denaro sporco. Nel manoscritto si vuole sottolineare la crescente attenzione dal punto di vista legislativo che viene dedicata a questa problematica. Viene dapprima affrontata a livello comunitario, con l'analisi delle numerose Direttive in materia emanate nel corso degli anni, e successivamente a livello italiano, analizzando il contenuto delle Leggi di recepimento dei dettami imposti a livello transnazionale, evidenziandone la particolarità della materia, la quale rende il perimetro legislativo sempre "aperto" e suscettibile di modifiche più o meno sostanziose.

dettaglio del libro:

ISBN-13:

978-3-639-77239-5

ISBN-10:

3639772393

EAN:

9783639772395

lingua del libro:

Italiano

By (author) :

Alessandro Pastorino

Numero delle pagine:

104

Pubblicato il:

12.06.2015

Categoria:

Law, Occupation, Finances